
Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (27/07/16)
«Πρόσκληση
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057242004000)
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 23, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
- Υποβολή και έγκριση των Ατομικών Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.- 31.12.2015.
- Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015
- Υποβολή των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.- 31.12.2015 .
- Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2015
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 .
- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2015 και μισθών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την ίδια χρήση.
- Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης του 2016
- Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- Διάφορες ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει (σύμφωνα με το Καταστατικό) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστο μέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα χρησιμεύσει δια τη συμμετοχή στην Συνέλευση.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Δημήτριος – Θωμάς Συμεωνίδης